证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份 有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月25日10:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

四川省绵阳市涪城区金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与华龙证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商申中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由中泰证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《四川奇石缘科技股份有限公司与华龙证券股份有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月24日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省绵阳市涪城区金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：08162548441

联系人：陈艳利

联系地址：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋

邮政编码：621000

联系电话：0816-2548441

联系传真：0816-2548443

（二）会议费用：自理

出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司董事会

2023年 7月 10日

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